团伙为境外赌客兑换外汇近2300万元_湾区律师网

团伙为境外赌客兑换外汇近2300万元

2025-04-01 10:32:33  浏览：335  来源：光明网
　　□ 本报记者 罗莎莎　　□ 本报通讯员 焦惟奇 李俊　　通过控制多个银行账户，为境外赌博人员兑换外汇，以境内收付人民币资金境外...

　　□ 本报记者 罗莎莎

　　□ 本报通讯员 焦惟奇 李俊

　　通过控制多个银行账户，为境外赌博人员兑换外汇，以境内收付人民币资金境外收付相应外汇资金的方式，非法从事跨境汇兑业务并从中牟利……近日，一个以夏某、王某为骨干，通过地下钱庄和澳门中介协助为境外赌客兑换外汇的犯罪团伙，经江苏省镇江市润州区人民检察院依法提起公诉，被告人夏某、王某以非法经营罪被法院依法判决。

　　另有8人因犯罪情节轻微，检察机关作出相对不起诉决定，其中6名涉案人员相关违法线索已被移送至行政机关，没收违法所得11万元，其中2人已被行政机关作出行政处罚。

　　经查，被告人夏某看到港剧中为赌徒提供兑换外汇的情节，产生了为境外赌博人员换汇牟利的念头，遂与王某一起组建团队分工合作，利用“化整为零”的方式分散资金流，绕开银行监管，为境外赌博人员兑换外汇。

　　2022年4月至9月，被告人夏某、王某与谭某、李某、何某等人共谋，筹集160余万元，通过地下钱庄兑换成港币并安排人员在澳门接收。随后，夏某、王某等人采取内地银行账户接收人民币、澳门交付港币的形式，在澳门为内地赴澳门赌博人员兑换港币，从中牟利。

　　其间，被告人杨某在澳门联系客户，并以夏某、王某等人名义在多家银行开设账户用于人民币转账使用。被告人蒋某负责在澳门联系中介和客户，主要在博彩场所兑换外币。何某、王某在夏某等人指令下，负责在境内为外汇买卖客户划转资金，通过上述方式非法兑换人民币近2300万元。截至案发，夏某、王某已分别非法获利4万元，另有100余万元获利尚存在账户中，准备作为今后犯罪的本金使用，案发后被公安机关扣押。

　　2022年9月，该案被移送至润州区检察院审查起诉。

　　由于涉案金额巨大、资金流向错综复杂，检察机关将相关客户与夏某等人的聊天记录、被告人供述和银行卡流水作为案件主线，组织力量通过关联比对逐笔认定犯罪金额，确保形成非法买卖外汇已经完成的证据链条。

　　因夏某、王某非法买卖外汇情节特别严重，且王某系累犯，2023年4月，该院以涉嫌非法经营罪对两人提起公诉。2023年4月10日，润州区人民法院作出一审判决，采纳检察机关指控意见，以非法经营罪判处夏某有期徒刑3年6个月，并处罚金8万元；判处王某有期徒刑1年4个月，并处罚金4万元。

　　地下钱庄涉及的犯罪多样化，是电信诈骗、网络赌博、贪污腐败等犯罪活动转移赃款的通道。润州区检察院充分发挥检察职能，在依法稳妥办案的同时，积极延伸检察职能，针对打击洗钱犯罪及上下游犯罪等重点，商请公安、人民银行、外汇管理局等部门共同参与反洗钱工作推进会，进一步畅通行刑衔接，凝聚打击犯罪合力，努力堵上危害金融安全的漏洞。

[ 责编：陈畅 ]
王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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