“购买黄金”藏阴谋 “代收快递”成帮凶_湾区律师网

“购买黄金”藏阴谋 “代收快递”成帮凶

2024-11-21 10:01:04  浏览：1018  来源：网络
网络世界看似平静，实则暗潮涌动，电信网络诈骗分子的黑手正以意想不到的方式伸向人们。近日，福建省福州市公安局晋安分局破获一起案件，看...

网络世界看似平静，实则暗潮涌动，电信网络诈骗分子的黑手正以意想不到的方式伸向人们。近日，福建省福州市公安局晋安分局破获一起案件，看似毫无关联的珠宝店老板与代收快递人员卷入其中。这背后隐藏着什么诈骗阴谋？随着民警的深入调查，投资诈骗、神秘的黄金线上交易、快递代收等逐一浮现，一切看似偶然，实则环环相扣。

今年9月，晋安分局接到群众李女士报警，称自己遇到了投资诈骗。原来，李女士近期在相亲网站认识一名自称在证券公司上班的王先生，并对他产生了好感。

聊天中，王先生时常分享自己投资期货的丰厚收益，也想赚钱的李女士向王先生请教，并在王先生提供的网站进行了注册，最后按照充值要求，向一个银行账户转账2万余元。转账后王先生将其拉黑，李女士才意识到被骗，随即报警。

接警后，办案民警根据银行账户循线追踪，发现接收李女士转账的银行账户的户主是名为康某的中年男子。经查，康某是广东省东莞市一家珠宝店老板。这位康老板是否就是诈骗嫌疑人？

很快，晋安分局民警远赴东莞找到了康某。康某却对自己卷入诈骗犯罪感到十分意外。原来康某仅是整个诈骗过程中被利用的不知情一环。

康某回忆，今年9月，一个陌生人通过社交账号向他购买黄金饰品，并要求快递送达，康某卖了两次黄金饰品后，发现对方是通过不同的银行账户转账进来，而且收货地址和联系人都不一样，康某觉得十分奇怪，遂拒绝对方再次购买黄金的请求。

据经办民警介绍，这是电信网络诈骗分子以“购买黄金饰品”的方式转移赃款的手段。只有他们收到快递拿到黄金，诈骗所得才能真正进入犯罪分子的口袋。

民警通过查询快递信息，在福州找到了实际收货人向某。经查，向某系电信网络诈骗分子通过网络高薪聘请来的代收快递人员。

8月30日，向某在网上看到招聘广告，对方称“只要到指定的地方取包裹，并送到另一个指定的地方，每天就可以拿到120元至150元的工资”。向某应聘后，对方给向某寄来了两张不同的用于收货的电话卡，以及用于检测黄金的称重仪等。

据向某供述，9月4日，其第一天在多个小区收取了黄金饰品的包裹后，就知道上家是利用犯罪所得赃款购买这些黄金饰品，于是想辞职。但对方提出提高工资并报销路费。

在金钱的诱惑下，向某同意继续帮忙代收快递。之后的几天，向某在福州多个区共代收了20多个包裹，将包裹内的黄金饰品分三次送到福清、闽侯等地，交给对方指定的人员，其中两个包裹就是康某寄出的。

目前，向某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。（陈宇航 林端娜）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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