近日,江西省宁都县公安局破获一起特大骗取出口退税案,打掉犯罪团伙2个,涉案金额8900余万元。
2023年12月,宁都县公安局经侦大队接到国家税务总局线索称,辖区内有两家公司涉嫌骗取出口退税。宁都警方经6个多月的侦查,发现了一个涉及全国多地的犯罪网络,并于今年6月成功抓获犯罪嫌疑人8名。
经查,嫌疑人黄某等人在宁都注册2家公司,采用虚报出口价格的方式出口报关。黄某等人还联系嫌疑人赵某等人,商定用赵某在香港注册的公司向宁都公司外汇账户汇入美元,宁都公司再将人民币转入赵某账户。2017年至今,黄某等人以购买纺织品的名义使用美元付汇的方式支付8900余万元,虚假结汇骗取出口退税1000余万元。
目前,3名嫌疑人已被移送起诉,另5名嫌疑人依法取保候审。(曾芳洲 胡玥 管欣)
高级合伙人 王博律师
广东华商律师事务所
知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等
王博律师,武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员,现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员,广东华商律师事务所高级合伙人,南京理工大学法学院硕士生校外导师,汕头仲裁委仲裁员,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。上一篇:兴和查破一起职务侵占案
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