宁都侦破骗取出口退税案_湾区律师网

宁都侦破骗取出口退税案

2024-11-21 10:01:06  浏览:941  来源:网络
近日,江西省宁都县公安局破获一起特大骗取出口退税案,打掉犯罪团伙2个,涉案金额8900余万元。2023年12月,宁都县公安局经侦大队接到国家...

近日,江西省宁都县公安局破获一起特大骗取出口退税案,打掉犯罪团伙2个,涉案金额8900余万元。

2023年12月,宁都县公安局经侦大队接到国家税务总局线索称,辖区内有两家公司涉嫌骗取出口退税。宁都警方经6个多月的侦查,发现了一个涉及全国多地的犯罪网络,并于今年6月成功抓获犯罪嫌疑人8名。

经查,嫌疑人黄某等人在宁都注册2家公司,采用虚报出口价格的方式出口报关。黄某等人还联系嫌疑人赵某等人,商定用赵某在香港注册的公司向宁都公司外汇账户汇入美元,宁都公司再将人民币转入赵某账户。2017年至今,黄某等人以购买纺织品的名义使用美元付汇的方式支付8900余万元,虚假结汇骗取出口退税1000余万元。

目前,3名嫌疑人已被移送起诉,另5名嫌疑人依法取保候审。(曾芳洲 胡玥 管欣)


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话:18938896818

知识产权,合同纠纷,经济纠纷,医疗纠纷,房产纠纷,公司风控,企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问,多地仲裁员。兼任:武汉大学研究员、研究生校外导师,西北政法大学客座教授、研究生校外导师,中南财经政法大学知识产权(学院)研究中心研究员,南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员,暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师,深圳市知识产权专家库专家,佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家,秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长:知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护,尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务,对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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