厦门捣毁洗钱团伙_湾区律师网

厦门捣毁洗钱团伙

2024-11-21 10:01:09  浏览：918  来源：网络
近日，福建省厦门市公安局召开新闻通气会，通报近期联合多警种发起集群打击，捣毁非法洗钱犯罪团伙。1月，厦门市公安局集美分局接到报警称...

近日，福建省厦门市公安局召开新闻通气会，通报近期联合多警种发起集群打击，捣毁非法洗钱犯罪团伙。

1月，厦门市公安局集美分局接到报警称，辖区一居民被他人以网络招嫖的方式诈骗。接报后，警方迅速成立专案组，经侦查发现，资金都以口令红包的形式分散到多个账户。循着这一线索，集美警方对涉案人员的关联信息进行排查研判，一个以梁某、梁某林、黄某等人为首的为境外诈骗团伙提供资金转移服务的犯罪团伙浮出水面。经过缜密侦查，集美警方初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息。9月6日，专案组组织多名精干警力奔赴广西南宁收网，并在当地警方支持下，抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人。

经审查，该犯罪团伙利用有支付功能的社交软件，组建作案群组，发放口令红包分散资金，再将资金汇总后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。目前，梁某、梁某林、黄某等10名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗、非法利用信息网络、帮助网络信息犯罪活动被依法采取刑事强制措施。（万里 李嫣）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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