兰州七里河打掉涉诈洗钱团伙_湾区律师网

兰州七里河打掉涉诈洗钱团伙

2024-11-14 10:17:34  浏览：870  来源：网络
近日，甘肃省兰州市公安局七里河分局成功打掉一个涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。9月3日，七里河辖区居民袁某报案，称其在QQ好友推...

近日，甘肃省兰州市公安局七里河分局成功打掉一个涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名。

9月3日，七里河辖区居民袁某报案，称其在QQ好友推荐下下载了一款证劵App。对方以炒期货、打新股为由，诱骗其线下多次购买黄金邮寄到指定地点充值，并用手机银行向该投资平台提供的账户转账充值95万余元，后袁某在提现时发现被骗，遂报警。

接报后，七里河分局第一时间启动重大案件侦办机制，同步对涉案账户进行紧急止付，快速落地查实涉案人员相关信息。随后，办案民警赶赴四川、安徽、广东、云南、海南等地开展工作。在当地公安机关的协助下，先后抓获曾某、邓某、陈某等10名犯罪嫌疑人。经讯问，上述犯罪嫌疑人如实交代了收取、变卖非法所得黄金以及将诈骗和变卖黄金所得赃款转移至境外上线账户的犯罪事实。目前，10名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（闫振宙 丁生晶）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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