金湖9分钟紧急拦截300万元涉诈资金_湾区律师网

金湖9分钟紧急拦截300万元涉诈资金

2024-10-23 10:55:00  浏览：984  来源：法治网
近日，江苏省金湖县公安局城西派出所和反诈中心帮助辖区某企业紧急拦截涉诈资金300万元，整个过程仅用时9分钟。“110吗？我刚刚被骗走了300...

近日，江苏省金湖县公安局城西派出所和反诈中心帮助辖区某企业紧急拦截涉诈资金300万元，整个过程仅用时9分钟。

“110吗？我刚刚被骗走了300万元！”8月23日15时58分，金湖县公安局城西派出所接到群众蒋某报警，称有人通过微信冒充其公司领导，骗取了300万元货款。

当日12时17分，金湖县某公司会计蒋某被微信昵称“伦”的人拉进一个公司工作群，群里其中一人的微信昵称和头像与董事长一样，另一人微信昵称为该企业总经理。进群后，蒋某收到“领导”指令，要求尽快统计公司账户余额。因对方微信头像和昵称与董事长的一模一样，蒋某没有多想，就立即将公司账户余额统计做成报表发到群里。随后，“领导”在群里发消息要求蒋某向苏州一家公司支付300万元往来款，谎称第二天该笔款项会原路返回。

15时57分，蒋某分两笔将300万元转入指定账户后，董事长手机收到银行转账短信，第一时间电话联系蒋某，在确定被骗后蒋某迅速拨打110报警电话求助。

15时58分，接到报警后，110指挥中心迅速指令城西派出所出警，并通报反诈中心介入。县公安局随即成立工作专班开展研判，以最快速度冻结被骗资金，尽全力追回。

根据指令，派出所民警戴祥、王菲菲立即出发前往该公司，了解情况并做详细记录，全程与反诈中心联动处置。

“快，立刻把卡号告诉我。”由于诈骗分子通常会在短短几分钟内将诈骗资金全额转移，加大资金挽损难度，反诈中心民警便同步通过警银联动机制对涉案账户进行紧急拦截，与诈骗分子争分夺秒。

16时7分，公安机关联合银行部门成功将300万元被骗资金拦截。从受害人拨打110报警电话到被骗款项成功被拦截，整个过程仅用时9分钟。

资金拦截成功后，金湖县公安局各部门通力合作，城西派出所当天受理该案件，反诈中心迅速制作相关法律文书。市公安局刑警支队与县局反诈中心一行带着蒋某驱车300余公里前往苏州农商银行总部，在苏州市公安局协助下，银行当天便将300万元资金返还到受害公司账户。至此，被骗的300万元资金全部追回。（杨青春 佟影）


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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