30人团伙冒充银行客服实施诈骗_湾区律师网

30人团伙冒充银行客服实施诈骗

2024-09-18 09:30:13  浏览：825  来源：法治网
法治日报全媒体记者 潘从武 通讯员 赵书城 刘英一名年仅21岁的青年带领29名同伙在几个月之内冒充银行客服诈骗100多人。近日，新疆维吾...

法治日报全媒体记者 潘从武 通讯员 赵书城 刘英

一名年仅21岁的青年带领29名同伙在几个月之内冒充银行客服诈骗100多人。近日，新疆维吾尔自治区和静县公安局刑事侦查大队反诈中队中队长雪克来提·艾山江向记者讲述了打掉这个电信网络诈骗团伙的过程。

今年3月，古女士申请网络贷款时，被冒充的银行客服诈骗8700元。接到报案后，民警快速核查资金流向，发现其资金已通过某小众聊天软件被转移了。经调取相关数据，分析资金流向后，民警发现了犯罪嫌疑人玉某并锁定了其在新疆乌鲁木齐市的藏身地。

今年4月，民警在乌鲁木齐市天山区某小区门口将玉某抓获。经讯问，玉某交代其作案房屋内还藏有29名同伙。警方随后出动警力将这个电信网络诈骗团伙一网打尽。

今年21岁的依某是该团伙头目，曾因多次为电诈犯罪活动提供银行卡，先后被乌市、伽师县警方查处。因案值不大，他只受到行政处罚。

同年11月初，依某只身来到乌鲁木齐市，决定通过电信网络诈骗敛财。经过研究，他摸索出一套冒充银行客服诈骗的手法——先利用个别群众的逐利心理，在网络聊天群组里散布低息贷款信息，有人上钩后，他冒充银行客服使用话术实施诈骗。依某首次作案即非法获利1.2万元。在1个月里，依某总计诈骗获利10万余元。为了满足虚荣心，2023年11月底，依某携带诈骗款返回家乡，邀请老同学玉某吃喝玩乐。见依某出手阔绰，经常购买奢侈品，新手机更是频繁更换，玉某很羡慕。

在一场狂欢后，按捺不住的玉某向依某求教赚钱方法。出于炫耀心理，依某将其冒充银行客服诈骗钱财的“秘诀”和盘托出。尽管知道这种行为违法，但玉某还是禁不住诱惑拜依某为师，开始从事电信网络诈骗。

眼见上钩的“客户”越来越多，两人的精力不够，于是，玉某开始联系“志同道合”的人加入。短短半个月，依某租住的民宿内就聚集了30人。

这是一个组织架构并不严密，也没有任务分工的团伙。尽管依某是大家认可的头目，可他并不向团伙成员发工资，同样，团伙成员也无需向他上交诈骗所得，只要学会诈骗手法，每个团伙成员都各凭“本事”诈骗。

据统计，自去年12月至今年4月，该团伙持有的38张银行卡总计过账资金达2000万元。同时，民警在全疆范围内确定了被该团伙诈骗的193名被害人。

目前，30名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。


王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 王博律师，武汉大学法学博士、博士后。曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员，现任武汉大学知识产权与竞争法研究所研究员，广东华商律师事务所高级合伙人，南京理工大学法学院硕士生校外导师，汕头仲裁委仲裁员，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家等。

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