洗钱又有新花样　商家莫名成帮凶_湾区律师网

洗钱又有新花样　商家莫名成帮凶

2024-06-20 14:50:56  浏览：943  来源：法治网
“现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日，经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某等4人有期...

“现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日，经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某等4人有期徒刑一年六个月至六个月，各并处罚金1.2万元至3000元。

2023年11月29日，贞丰县某花店老板王某接到一个陌生顾客的微信订单，要求用2.3万元人民币定做一束“有钱花”给女朋友，王某的银行卡很快就收到了对方转来的钱款。王某将取出的现金包装成一束“现金花束”送至指定地点。然而，几天后王某发现自己的银行卡被冻结，立即到公安机关报案。

经查，王某收到的钱款为一起电信网络诈骗犯罪案件的赃款，是被害人转入的，而他在不经意间成为了诈骗分子的洗钱“帮凶”。公安机关顺藤摸瓜，将林某等4人抓获归案。

据林某等4人供述，定做“现金花束”“钱层蛋糕”只是兼职，只要提供商家银行卡账户就有报酬，4人在两天内共作案9起，涉案金额16万余元。

检察机关审查认为，林某等4人只是在他人犯罪既遂后帮助转移诈骗资金，并不存在诈骗行为，事前也没有与上游诈骗犯罪行为人有通谋，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对4人提起公诉。（粟龙羿　陈明鼎）

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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