安徽省铜陵市首例洗钱案公开开庭审理_湾区律师网

安徽省铜陵市首例洗钱案公开开庭审理

2022-08-19 00:26:38  浏览：1243  来源：高检网
　　中国法院网讯（左延娇 阎岩）12月7日，安徽省铜陵市铜官区人民法院公开审理一起洗钱犯罪案件，中国人民银行铜陵市中心支行组织工作人...

　　中国法院网讯（左延娇 阎岩）12月7日，安徽省铜陵市铜官区人民法院公开审理一起洗钱犯罪案件，中国人民银行铜陵市中心支行组织工作人员参与旁听。因该案事实清楚、证据充分，被告人自愿认罪认罚，法院当庭宣判，判处被告人有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元。这是《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，铜陵市首例洗钱犯罪案件。

　　被告人洪某某通过微信、QQ等方式在互联网上发布广告信息，组建QQ群，宣传可以为不法资金提供资金账户进行赃款转移等非法业务。为经营该项业务，其在社会上收集他人资金账户，用于帮助转移违法资金从中获利。

　　在2020年12月至2021年1月期间，被告人洪某某多次帮助网上结识的诈骗分子转移赃款，并非法获利。

　　法院审理认为，被告人洪某某为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得收益的来源和性质，向他人提供资金账户，并通过拆分赃款转账改变资金用途的方式转移涉案资金，其行为构成洗钱罪。被告人洪某某到案后如实供述了犯罪事实，属坦白，并认罪认罚，其亲属代为退出全部涉案赃款。综上，法院遂依法作出上述判决。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

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知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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