涉案超1300万 6名跨省流窜跑分洗钱团伙在内蒙古落网_湾区律师网

涉案超1300万 6名跨省流窜跑分洗钱团伙在内蒙古落网

2022-08-19 00:27:37  浏览：905  来源：高检网
　　中新网呼和浩特12月20日电 (记者 张林虎)20日，记者从呼和浩特市公安局回民区公安分局获悉，该局通过开展警银合作，捣毁一跨省流窜的...

　　中新网呼和浩特12月20日电 (记者 张林虎)20日，记者从呼和浩特市公安局回民区公安分局获悉，该局通过开展警银合作，捣毁一跨省流窜的开办卡、跑分洗钱团伙。经初步研判，涉案金额超1300万。

　　12月12日、13日，呼和浩特市有两家银行工作人员在办理业务中，发现多名操有外地口音的开卡人员，在办理业务时频繁查看手机、拨打电话，并对敏感问题躲避拒答，形迹可疑。银行工作人员拒绝为其开卡，并及时通报警方请求协查。

　　接警后，回民区警方立即展开侦查。经研判发现，几人很有可能为专业开卡团伙，警方快速锁定其入住酒店。经过蹲守，警方于13日将周某某等6人悉数抓获。

　　经审讯，6名犯罪嫌疑人交代于12月11日乘飞机从广东、湖南两地来呼和浩特，专程办理银行卡用于洗钱、跑分等违法犯罪活动。

　　通过前期初步对几人名下银行卡流水的研判梳理，发现涉案金额在1300万元左右。

　　目前，犯罪嫌疑人周某某、郝某某因涉嫌帮信罪已被依法刑事拘留，其余4人因均未达到情节严重程度，已采取训诫措施。

王博律师

高级合伙人 王博律师

广东华商律师事务所

☎电话：18938896818

知识产权，合同纠纷，经济纠纷，医疗纠纷，房产纠纷，公司风控，企业顾问等

 曾任中南财经政法大学知识产权研究中心研究员、武汉市江汉区司法局副局长、民革江汉区工委副主委等。现任华商律师事务所高级合伙人、香港律师会登记备案律师、香港张嘉伟律师事务所中国法首席顾问，多地仲裁员。兼任：武汉大学研究员、研究生校外导师，西北政法大学客座教授、研究生校外导师，中南财经政法大学知识产权（学院）研究中心研究员，南京理工大学/江苏商标品牌研究中心研究员，暨南大学、深圳大学等高校法学院研究生校外导师，深圳市知识产权专家库专家，佛山市知识产权侵权检验鉴定专家库专家，秦皇岛市知识产权专家库专家等。 擅长：知识产权、婚姻继承、合同纠纷、公司事务等民商事业务争端解决及刑事辩护，尤其擅长各类刑民交叉等疑难复杂案件的诉讼业务，对重大疑难案件的解决方案具有丰富经验。

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